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  纽带加密:000565 纽带缩写词:重庆三峡三号 公报号:2010-015

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限董事会

  2010第五(525)汇合点果断公报

  公司和董事会权杖使发誓A的忠诚。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或显著的脱漏承当共同责任。。

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司五届二十四次董事会于2010年9月27日以信件由舆论决议方式聚集,董事会汇合点的公司或事业心寄给报社终止一切董事。。董事会的9名围攻应在这次汇合点上开票。,9位董事实践开票,经受住《公司条例》和《公司条例》的公司或事业心规定,汇合点关心了随后做出计划。:

  一、关心并经过在四周董事会投票表决的意向。

  因为董事会的第五届汇合点是,董事会投票表决苏忠军行医。、黄仕焱行医、Bisheng行医、卿妻、西安张明行医、杨谨华未婚妻、日出的地方行医、张付行医、陈世泽行医是该公司的第六感觉岁董事报考者。,dawn行医、张付行医、陈世泽行医是第六感觉届董事会的孤独董事。。孤独董事资历必须做的事由深圳审察。眼前的孤独董事允许是你这么说的嘛!建议。。

  开票经济的状况:9票同意。,0 票支持,0 票弃权

  二、关心并经过第一流的暂时通告的做出计划。

  具体的使满意详见本公司同日登载的《在四周聚集2010年度第一流的暂时同伴大会的通告》(公报号:2010-017)。

  开票经济的状况:9票同意。,0 票支持,0 票弃权

  以此方式通告。

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限董事会

  2010年9月28日

  简历附上董事

  苏忠军:男,52岁,学会,上品技师,重庆分解研究室农场掌管、厂长,重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司党组秘书、副董事长。退职者重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司董事长、行政经理,如今称Beijing北陆医药工业使产生兴趣股份有限公司掌管。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  毕胜:男,44岁,退职研究生的,技师,历届三届农场掌管、行政经理伙计。退职者公司董事、常务副总统、副行政经理、党委秘书。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  向青,女,39岁,学会专科学历,记账任职于。公司财务副总统监,事业心财务总监、董事,如今称Beijing北陆医药工业使产生兴趣股份有限公司掌管。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  西安张明:男,48岁,学会本科学历,上品技师。延续两家公司、八农场掌管、党寄存秘书、行政经理伙计兼捏造计划处处长,公司副行政经理。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  杨金华:女,48岁,学会专科学历,经济的师。肩膀重庆三峡胭脂等化妆品股份有限公司董事兼秘书长,副行政经理兼总秘书。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  黄仕焱:男,58岁,退职学会,伙计经济的师。重庆涪陵区委常务副秘书、副区长、代劳区长、党组秘书、区长、区委副秘书。退职者重庆医药用桩区分(群)股份有限公司董事长。、公司董事。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  日出的地方:男,46岁,研究生的学历、训练,重庆工学院记账系掌管、高职业高中专工商支配专业教育指点委任委员、重庆税务学会董事长。退职者重庆学会记账学院副教长、秘书,公司孤独董事、奇纳嘉陵孤独董事。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  张复:男,65岁,学会学历,上品经济的师。历任重庆市人民政府最高层支配者伙计,重庆经济的委任掌管,重庆市国家资产人的监督支配委任掌管、常务副秘书,重庆开认为董事长、党委秘书。退职者重庆市工业美术专业协会会长。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  陈世泽:男,63岁,学会学历,上品技师。历任重庆市化工局、重庆两人间的关系工业局、重庆市经济的通知委任副巡视员,退职者重庆市MDI混合重要官职技术指导教授。而且与本公司或用桩区分同伴及实践把持人不存在另外相干相干。本公报堕胎日期,不怀孕公司使产生兴趣,奇纳证监会和公司或事业心机关没处分。

  纽带加密:000565 纽带缩写词:重庆三峡三号 公报号:2010-016号

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司

  2010、月的第四日(516次)中西部及东部各州的县议会果断公报

  公司中西部及东部各州的县议会的一切围攻使发誓公司的真实同事。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或显著的脱漏。

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会2010年月的第四日次(五届十六次)汇合点于2010年9月27日以信件由舆论决议方式聚集,这次汇合点通告及相干寄给报社已于2010年9月20日以书面的方式通告服务性的一切监事,经受住《公司条例》和《公司条例》的公司或事业心规定,汇合点关心了随后做出计划。:

  允许5票。,0票支持,0次弃权、关心和经过在四周投票表决的做出计划:

  因为COM第五中西部及东部各州的县议会一会儿到时,如今名声万汝琳行医。、何青泉行医、姜伟行医是美国康柏公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会的报考者。,并于20做公司初暂时同伴大会;公司工会名声,参谋长联席汇合点将投票表决Gao Lin.未婚妻。、卓凯中行医肩膀第六感觉遗产支配人BOA的职员遗产支配人。

  以此方式通告。

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2010年9月28日

  中西部及东部各州的县议会报考者简历:

  林万拉,男,47岁,退职研究生的,上品政理技师。延续董事,退职者公司掌管、党委副秘书、纪委秘书、工会主席。

  何晴泉,男,40岁,硕士学历,上品记账任职于。剑锋研究室财务总监。、重庆医药用桩区分(群)股份有限公司财务处辅助。,退职者重庆化工群(群)总记账任职于、我公司掌管。

  蒋伟:男,37岁,学会本科,伙计记账任职于,退职者公司掌管。

  人事掌管简历:

  高琳:女,37岁,学会本科,政工师。历任重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司繁殖处副局长兼团委副秘书,退职者公司掌管、党组任务部副辅助。

  乔开忠:男,54岁,学会本科,政工师。历任重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司农场寄存副秘书、司法制度副掌管、接管重要官职掌管、监事。退职者公司掌管、职业支配辅助。

  纽带加密:000565 纽带缩写词:重庆三峡三号 公报号:2010-017号

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司

  在四周聚集2010年度第一流的暂时同伴大会的通告

  公司及其董事、监事、上品支配使发誓公报使满意忠诚、精密与完整性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或显著的脱漏。

  经重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司五届二十五次董事会汇合点关心,决议于2010聚集第一流的暂时同伴大会。,现将这次汇合点的公司或事业心事项通告列举如下。:

  (1)汇合点的基本经济的状况。:

  1。有效工夫:2010年10月15日,星期五(9):00

  2。激发名列前茅:重庆九龙坡区石坪桥正街121号原公司二楼汇合点室

  三。对齐日期:2010年10月11日(周一)后部收盘后在深圳纽带记录股份有限公司记录在册的本公司一切同伴均有权列席这次同伴大会

  4。激发人:董事会

  5。激发方式:现场开票

  6。接合处的:

  (1)2010年10月11日后部收盘后在奇纳纽带记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本公司一切同伴。公司一切同伴有权列席同伴大会。,并可以以书面的形式付托代劳人列席汇合点和接合处由舆论决议,同伴代劳人责怪公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和上品支配任职于。

  (3)公司工作的法学家。

  (二)汇合点关心:(在这次汇合点上采取积聚开票关心事项。)

  1。在四周董事会投票表决的意向的考虑,每个董事和孤独董事应做和由舆论决议一体专业:

  (1)投票表决苏忠军为公司董事

  (2)投票表决黄仕焱为公司董事

  (3)毕胜中选公司董事

  (4)绿色公司董事投票表决

  (5)投票表决西安张明为公司董事

  (6) 杨谨华中选公司董事

  (7) 投票表决日出的地方是该公司的孤独董事。

  (8) 张付中选为公司孤独董事

  (9) 陈世泽中选为公司孤独董事

  2。在四周投票表决中西部及东部各州的县议会的意向的考虑,每个监事报考者建议并开票由舆论决议一体提案。:

  (1) 投票表决林万拉为公司监事

  (2) 投票表决何晴泉为公司监事

  (3) 姜伟中选公司监事

  该意向经525届董事会关心经过。,该做出计划的详细使满意登载在奇纳纽带业JO上。、《纽带时报》和奇纳纽带交易所明确提出的网站,孤独董事的资历该当提终止。

  (三)同伴大会现场记录:

  1。话筒、副本或投邮;

  2。对齐工夫:2010年10月12日午前10点15, 9分:00先前;

  三。记录名列前茅:纽带分部及观众席;

  4。配准方式:列席汇合点的同伴怀孕他们的身份证。、持股显示出、同伴认为卡,同伴代劳人该当具有同伴代理权。、同伴认为卡、同伴一切权证和身份证;团体同伴该当怀孕团体证明。、持股使明显、法定代理人的代理权和身份证;

  (四)另外事项:

  1。亲戚各种细节

  亲戚机关:重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司纽带部

  亲戚话筒:(023)68824806(副本)(023)68824806

  亲戚人:袁奕

  2。汇合点费:汇合点音长良久,参会任职于车费、食宿费自理

  3.授权代理权

  兹付托 行医(未婚妻)代表本单位(个人的)列席重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限公司2010年第一流的暂时同伴大会并替换行使由舆论决议权。

  付托人姓名: 身份证号码:

  付托人怀孕股数: 付托人同伴报告:

  代销人姓名: 代销人身份证号码:

  付托大国:

  付托日期:2010年 月 日

  重庆三峡胭脂等化妆品使产生兴趣股份有限董事会

  2010年9月28日

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